В первом полугодии текущего года мошенники активно использовали различные интернет-платформы для вовлечения граждан в финансовые пирамиды и псевдоинвестиционные проекты. По данным регулятора, для этих целей применялось более 940 сайтов, 120 Telegram-каналов и свыше 2,5 тысяч страниц в социальных сетях.
Количество субъектов с признаками финансовых пирамид и других псевдоинвестиционных проектов сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для привлечения средств более 74% таких пирамид использовали криптовалюту, остальные предпочитали иностранные платежные сервисы и наличные деньги.
Нелегальные компании и проекты принимали инвестиции банковскими переводами, а продвигали свои услуги через публикацию инвестиционных предложений на сайтах объявлений и страницах в соцсетях. При этом большинство подобных организаций не имели офисов и функционировали исключительно онлайн, взаимодействуя с жертвами через мессенджеры, соцсети или по телефону.
Чаще всего мошенники предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты, а также обещали гарантированный доход от вложений в различные бизнесы, недвижимость, землю, драгоценные металлы и сырьевые товары. Некоторые проекты, чтобы привлечь внимание аудитории в социальных сетях, использовали популярную терминологию, предлагая инвестиции в деятельность дата-центров для майнинга криптовалют, стартапы в сфере искусственного интеллекта или покупку цифровых активов — токенов, якобы привязанных к рыночным ценам на золото.
